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Effort forma a las empresas obligadas a cumplir la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales

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Desde abril de 2010, la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo es la encargada de prohibir a entidades y personas físicas, la utilización de otras empresas para blanquear su dinero a través de ellas o financiar de forma encubierta actividades delictivas.

Esta ley es obligatoria para todas las entidades de crédito, entidades financieras, miembros de profesiones independientes del Derecho, notarios, auditores, asesores fiscales, agentes inmobiliarios, casinos, proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos, y todo proveedor de bienes.

Estas actividades afectan incluso a todas aquellas acciones que han sido desarrolladas fuera de los países de la Unión, o en un país no perteneciente.

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